会计被“假老总”QQ骗走218万 真老总就在隔壁屋会客

2019-05-16 07:41 出处: 人气: 

  烟台开发区某公司会计被骗子冒用老总QQ号,通过银行转账的方式骗走218万元。会计与骗子QQ聊天的短短几分钟时间里,公司老总就在会计的隔壁房间,不过一墙之隔。但在骗子的蛊惑下,会计深信不疑,因为前期的大量准备,加上在各种机缘巧合驱动之下,骗子成功行骗。

  一个索要开票资料的电话

  会计听"一墙之隔的老总"吩咐

  2018年年底的一天,开发区某装备制造公司会计小吕接到一个电话。对方称,与其公司老总邱先生谈了一笔业务,需要公司的发票开票信息,并向小吕提供了一个QQ号。

  对于会计来说,这是一个很平常的电话,为了业务方便,小吕就添加了对方的QQ。让小吕没有想到的是,她正在遭遇一个专业的电信诈骗团伙。骗子首先通过网上查询获取了公司信息,将电话打到了该装备制造公司的青岛总部,同样以需要开票为由,骗取了小吕的姓名和电话。

  所以,当小吕接到电话时,对方直接叫出了她的名字,小吕误以为对方真的是邱总的生意伙伴,她的个人信息是邱总提供的,她的第一道心理防线彻底瓦解了。

  小吕放下电话,QQ弹窗闪了起来,她打开对话窗,QQ号的名字是公司邱总的姓名。小吕不敢怠慢,立即打开QQ,和邱总对话,邱总告诉小吕,他正在谈生意,不方便打电话,有事通过QQ交待。

  令人意想不到的是,此时邱总就在小吕隔壁的总经理办公室,他正在和来访的客人谈生意,小吕就没有推开门询问,更没有怀疑,直接和“邱总”在QQ里聊起来。“邱总”告诉小吕,他谈了一笔生意,对方将通过QQ开具发票。

  环环相扣的骗局

  连续两笔支出引起老总疑问

  小吕加了“合作伙伴公司会计”的QQ,其实骗子们正在团体作战,他们组成了一个聊天群,按照分工,各履其职,此时的“邱总”也在群里面。

  这个聊天群, 除了小吕,另外两个都是骗子。他们经过专业的“话术”训练,每一句话、每一个细节都经过精心准备,一步一步向下推演,他们的目标只有一个——骗钱。

  在聊天群里,“邱总”告诉对方,合同有一点问题,需要见面详谈。对方表示,定金已经打到邱总个人账户了,既然合同有问题那就要先把钱退回来。

  “邱总”告诉小吕,自己正在会客,不方便,让小吕先从公司账户转48万元给对方。

  小吕听见邱总还在办公室会客,就没有怀疑。从公司账号转账48万元到对方提供的账户里。

  小吕转账后, 骗子明白,小吕已对他们深信不疑。骗子们继续上演“蛊惑之术”,让小吕第二次跳进陷阱。此时,QQ上的“邱总”问小吕,公司账上还有多少钱?小吕回复“邱总”还有170万元。

  “邱总”告诉小吕,合同只有一点改动的地方,这笔生意没问题,先把170万打过去。小吕没有迟疑,将公司账户剩下的170万元全部打到了对方提供的账户上。

  两笔汇款隔了两个小时,吃午饭时,小吕还与邱总打了个照面,因为邱总要陪客户外出吃饭,两人没有说话。其实第一笔钱打出去之后,邱总手机就收到了扣款短信,但他以为这是公司正常划款,就没有过问。第二笔转账170万元打出去后,邱总感觉到不对劲,立即给小吕打来了电话。

  电话里,小吕疑惑地问邱总:“不是你让我打的钱吗?”邱总惊呆了:“我什么时候让你打过钱。”10分钟后,小吕向开发区公安分局报了警。

  成功止付155万元

  刑警千里追凶

  因为小吕汇款时依照“假邱总”的指示,选择了即时到账,218万元打进骗子指定账户后,骗子立刻指示境外洗钱团伙把钱转走,218万瞬间被分解到了多级账户中。接到报案后,开发区公安分局刑警大队立刻向上级公安部门报告了情况,公安上下合力,在犯罪嫌疑人第五级洗钱账户成功冻结了155万元。

  本案案值巨大,烟台开发区警方立即成立专案组开展案件侦破工作,经过连续奋战,对所有相关信息进行深入分析,嫌疑人的目标指向省外某县。

  据了解,该县是全国电信网络诈骗的重灾区,公安部曾发出A级通缉令,通缉的全国10名特大电信网络诈骗在逃犯中,有5人就来自该县。当地警方对电信网络诈骗始终保持高压态势。

  刑警大队民警抵达该县后,在当地警方配合下,对案件信息再次进行研判,很快嫌疑人黎某浮出水面。根据嫌疑人黎某的线索,民警持续摸排,深入走访发现,他的两个好友梁某、张某有重大作案嫌疑。专案组兵分三路,对犯罪嫌疑人同时实施抓捕,当黎某和张某驾车在道路上时,他们没有想到,民警就在他们的前方。当他们下车时,开发区刑警出现将他们抓获。而梁某作案后,自知罪恶深重,悄悄的跑回了老家躲起来。这怎能逃过刑警的利眼,民警在梁某家中将其抓获。

  四人拟好剧本

  分工协作实施诈骗

  黎某,男,1984年出生,张某、梁某是两个“90后”小伙。三个年轻人聚在一起,谋求快速创业,挣大钱,但他们没有走正道,把才智用在了邪路上。在黎某的岳父家里,张某、黎某购买了笔记本电脑、手机、银行卡、手机卡等作案工具,通过QQ聊天、打电话方式实施诈骗。

  经审讯,3人对通过QQ实施诈骗的犯罪事实供认不讳。据嫌疑人交代,他们通过网上搜索获取公司信息后,逐一拨打公司电话实施诈骗。本案受害人小吕接到黎某打来的诈骗电话信以为真,紧接着梁某按照事先编好的剧本,冒充“邱总”使用QQ对小吕继续实施诈骗,导致小吕将公司资金转入诈骗账户,赃款到账后,张某立即联系洗钱团伙对诈骗所得进行层层洗钱。根据线索,洗钱人江某已被抓获归案。

  目前,黎某、梁某、张某、江某经开发区检察院决定,被开发区公安分局执行逮捕。案件正在进一步办理中。

  齐鲁晚报齐鲁壹点记者闫丽君 通讯员 张玉昌 王朝杰



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